La OMA reúne a su Grupo de Trabajo sobre Cumplimiento Tributario y Fraude
10/12/2024
La 11ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cumplimiento Tributario y Fraude (WGRCF) se celebró en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Bruselas, Bélgica, los días 27 y 28 de noviembre de 2024.
Organizada en un formato híbrido, la reunión reunió a más de 200 delegados en representación de 65 países, incluidos representantes de las Oficinas de Enlace de Inteligencia Regional (RILO) de la OMA y organizaciones internacionales encargadas de hacer cumplir la ley.
El discurso inaugural estuvo a cargo de Pranab Kumar Das, Director de Cumplimiento y Facilitación de la OMA, quien dio la bienvenida a todos los delegados y destacó la importancia de la colaboración mundial para fortalecer el cumplimiento de las normas en materia de ingresos y combatir el fraude. Hugo Richard Mayer, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo, inauguró la reunión describiendo el programa de trabajo.
Los delegados iniciaron los debates examinando cuestiones de gobernanza, incluidos los Términos de Referencia actualizados del WGRCF. También abordaron los asuntos arancelarios y comerciales, tras el Informe final sobre el estudio exploratorio sobre una posible revisión estratégica del Sistema Armonizado (SA). Además, analizaron los avances logrados en las actividades de auditoría posterior al despacho de aduanas (AAP), y compartieron ideas y experiencias relacionadas con la detección de fraudes mediante técnicas de AAP.
A continuación se examinaron la Estrategia de lucha contra el fraude aduanero comercial y la Operación LYNX, una iniciativa clave para combatir el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales. La Secretaría también hizo una presentación sobre las últimas novedades en relación con la plataforma ExciseNET, destinada a combatir el fraude en materia de impuestos especiales relacionado con los productos del tabaco y el alcohol.
También se presentaron informes sobre los resultados del Programa de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo con sus proyectos TENTACLE y OCTAGON, que se centran en el lavado de dinero basado en el comercio. Los delegados conocieron las diferentes estrategias adoptadas por los miembros de la OMA, como Sudáfrica, Australia, Canadá e Italia (Guardia di Finanza) para luchar contra el lavado de dinero basado en el comercio.
La 11ª Reunión concluyó con la aprobación del Programa de Trabajo del WGRCF para el ejercicio económico 2024-2025 y una revisión del proyecto de Programa de Trabajo del WGRCF para 2025-2026 antes de su aprobación. Por último, los delegados procedieron a elegir al Sr. Jainendra Singh Kandhari de la India y a la Sra. Hema Rana del Reino Unido para que se desempeñen, respectivamente, como Presidente y Vicepresidenta de la 12ª Reunión que se celebrará en 2025.
Creado en 2014, el WGRCF se ocupa de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas fiscales, como el fraude comercial, el blanqueo de dinero y el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales, al tiempo que promueve la prevención del fraude y la gestión del cumplimiento. Su objetivo es mantener a los miembros informados sobre las nuevas iniciativas y fomentar un enfoque con visión de futuro en materia de cumplimiento de las normas fiscales y prevención del fraude.
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